苏州汇票贴现-三个团伙胆大包天承兑汇票造假四亿

全国许多地方公安机关纷纷请求广东协办假银行承兑汇票案件。这些案件中的大部分汇票，是假冒河源市各国有银行名义签发的，案件有迅速曼延之势。 　　广东公安经侦部门立即着手调查，发现这类案件涉案金额巨大，造成的经济损失惨重。 　　抓住马脚 　　2000年7月12日，有群众举报：河源市有犯罪团伙专门伪造银行汇票，经侦总队立即派员与报案群众联系并展开调查。 　　调查发现，以关家新、黄治文为首的犯罪团伙，已经伪造银行汇票票额0.5亿元，7月8日，关家新、黄治文又携7张假银行承兑汇票到大连市和哈尔滨市骗兑银行资金。同时，河源还有以张建清、陈伟、邓锡林为首的伪造银行汇票的犯罪团伙正在运作中。 　　7月14日，经侦总队以特大伪造金融票据案、特大金融票据诈骗案，对该案立案侦查。经过进一步侦查，发现犯罪团伙的组成人员非常复杂，涉及到河源、深圳、珠海、广州、哈尔滨、大连等地，且犯罪团伙与河源市银行、邮电部门内部人员有勾结、配合作案的嫌疑，甚至与公安机关部分人员也有密切来往。 　　追踪侦查又发现，2000年7月25日至8月1日，以张建清为首的涉嫌伪造银行承兑汇票团伙，在山东泰安利用假汇票成功骗取了银行大笔资金，而且又在谋划新的骗局，关家新也开始了新的活动。 　　但是，张建清、关家新两个伪造团伙与银行、邮电等单位的关系、假银行汇票的票源、张建清和关家新两个团伙间的关系尚未摸清，犯罪证据尚未充分掌握，破案时机还不成熟。 　　端掉老巢 　　8月18日，广东警方成立了“8·18”专案组。因此案牵扯到众多省、市，8月30日，应广东省公安厅经侦总队的要求，公安部经侦局牵头在广州组织有关省、市公安经侦部门办案人员召开协调会，准备联合行动，以彻底端掉假票据诈骗团伙的老巢。 　　此后，广东经侦总队经过细致、艰苦的侦查工作，基本掌握了河源金融票据诈骗团伙的情况。10月1日凌晨2时，广东调集警力，在河源、广州同时开展行动，抓获包括社会人员、银行和邮电部门工作人员等犯罪嫌疑人24人，缴获作案小车4辆，缴获大量假银行印章、假银行承兑汇票以及赃款、赃物一批。与此同时，全国涉案的15个省市在公安部的统一部署下也开展行动，包括广东省在内共抓获犯罪嫌疑人98人。 　　查实罪行 　　经过近半年艰苦细致的审讯和取证，专案组逐步查清分别以张建清、张瑞清、关家新为首的3个犯罪团伙的犯罪事实：从1998年10月至2000年9月，这三个团伙不断伪造、先后开出假银行承兑汇票102份，面额高达4.09亿元人民币，分别在黑龙江、山东、甘肃、福建等地银行贴现57份，金额达2．53亿多元人民币，造成国家经济损失7861万元。 　　专案组侦查发现，1993年，只有高中学历的关家新在中国银行河源分行信用卡科工作，因违反纪律和规章制度，被调离原工作岗位。1998年10月，关家新辞职，随后就纠集一帮人专门干起了利用假银行承兑汇票进行诈骗的勾当。关家新、黄治文与于怀富相勾结进行诈骗，由关家新向张瑞新租赁河源一家银行的假公章，于怀富拿着假汇票到黑龙江省农业银行哈尔滨市中山支行贴现，并勾结该行职员罗朋远、刘锦先制作假查询答复书。哈尔滨银行派工作人员到中国银行河源分行查核，关、黄窜到银行，支开柜台工作人员，接待哈尔滨人员，在查复书上写上“此票由我行开出”，然后在上面盖上租来的假公章。 　　2003年10月18日，广东省高级人民法院终审以票据诈骗罪判处张建清、张瑞清死刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产；以票据诈骗罪判处关家新死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。 　　这一宗在全国造成重要影响的特大金融票据诈骗案被破获后，公安部将此案列为2000年10大经济犯罪案件并作为经典案件推广办案经验，时任总理朱镕基也专门批示：“统一行动，一举破案，成绩可喜。”